正规配资平台排行

已收录999+家平台

更多

正规配资平台排行

已收录999+家平台

更多

正规股票杠杆交易平台反洗钱法修订草案二审加大对新型洗钱风险监测

作者：股票配资岛平台：炒股配资代理平台_炒股配资软件平台_炒股配资合法网站更新：2024-09-19 22:33:30 阅读：137

正规股票杠杆交易平台反洗钱法修订草案二审加大对新型洗钱风险监测

　　反洗钱法修订草案二审加大对新型洗钱风险监测正规股票杠杆交易平台

　　中新社北京9月10日电 (梁晓辉谢雁冰)反洗钱法修订草案10日提请十四届全国人大常委会二次审议。草案二审稿加大对各类新型洗钱风险的监测，提升反洗钱监测水平。

　　二审稿进一步完善反洗钱的定义，规定：本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

　　在立法过程中，各方建议加大对各类新型洗钱风险的监测。对此，草案二审稿作出多项修改：一是增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引，及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。

　　二是增加规定反洗钱监测分析机构健全监测分析体系，提升反洗钱监测水平。

　　三是增加规定金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险，根据情形采取相应措施，降低洗钱风险。

　　此外，反洗钱工作涉及大量的客户身份资料和金融交易信息正规股票杠杆交易平台，草案二审稿在信息安全方面作出相应规定，明确：提供反洗钱服务的机构及其工作人员对于因提供服务获得的数据、信息，应当依法妥善处理，确保数据、信息安全。(完)

相关文章

加杠杆证券复盘上一轮存量房贷利率下调：有力提升消费增长

加杠杆证券复盘上一轮存量房贷利率下调：有力提升消费增长

股票无息配资开户胡耀邦同志#寻找热爱表达的你#

股票无息配资开户胡耀邦同志#寻找热爱表达的你#

真实配资平台《孤舟》顾希形自尽，和肖若彤分手，顾易中一手好牌打的稀巴烂？

真实配资平台《孤舟》顾希形自尽，和肖若彤分手，顾易中一手好牌打的稀巴烂？